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上海女子混迹富人圈 被控骗8富豪过亿
来源:行中国看天下  作者:责编秦铭 【 】  2013-12-06
 郑某,40岁,上海女人。她住在深圳华侨城纯水岸千万豪宅里,出入豪车接送,常在澳门赌场一掷千金。2011年5月,因一起珠宝案发,深圳警方发现,她有五个合法的户籍身份,还是上海警方网上通缉的逃犯。
  目前,深圳检察机关指控她涉嫌诈骗,金额3 .6亿元。被骗的包括国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬有8人。
  一同被捕的,还有她的同伙—自称为德国罗杰斯家族传人、坐拥数百亿欧元的资产的德国人罗伯特(R obert)。
  曾被上海警方通缉后化名混迹深圳富豪圈
  郑某出生于上海某钢铁公司干部家庭。
  松江二中毕业后,她考上华东政法大学。她的父亲说,她从小性格好强。他和妻子工作忙,还要照顾小女儿,所以对郑某的照顾比较少。从小到大,生活读书考大学都是她自己照顾自己。
  大学毕业后,她进入某银行外汇科工作。两年后离职,她进入某香港公司上海分公司当经理。2003年,她开了家投资咨询有限公司,名为上海银和。
  2004年9月,一谢姓男子找到郑某的父亲。
  据称郑某帮他们办贷款业务,款没有办下来,交的1000万元保证金也没了。随后,她父亲以前的同事、亲戚朋友陆续上门,说郑某帮他们理财、炒汇,拿了上百万元的钱就不见了。
  2005年,上海警方开始网上追逃。后郑某化名林意、黄少妹、黎菊梅、蒋林意,与罗伯特混迹于深圳富豪圈中,将富豪圈一些四处寻找投资机会的富人们耍得团团转。他们不停地圈钱,用下一次圈到的钱,来支付上一次的欠款。
  直到2011年5月,一起珠宝案发,深圳警方发现郑某有五个合法户籍身份,且是上海警方通缉的网上逃犯,而她向富豪们许诺的高达百分之几十回报率的投资项目几乎都是骗局。目前两人已被警方逮捕并遭检察机关提起公诉。
  深圳检察机关指控她涉嫌犯下合同诈骗罪,诈骗金额达到3.6亿元,受害人中有国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬等8人。
  一钻石商被骗92.58万美元钻石
  2004年,郑某在上海结识了德国人罗伯特。
  据称,他是软件工程师,家里也并非十分有钱。郑某告诉他,自己在广州生活,大老板在某银行外汇部门工作,有大量资金从事投资业务。但罗伯特从没见过她的老板。
  在广州,两人恋爱了。
  据称,起初,她经营了一家发廊,赚了一些钱。但后来,经营出了问题,发生一些经济纠纷,两人就搬到了深圳。郑某则通过朋友,搞到了五个合法的户籍身份,改名换姓。
  2006年,在香港,她与罗伯特投资了一家珠宝公司。
  两人先向钻石行林老板采购少量价值较低的钻石,取得林老板的信任后,获得价值较高的钻石供货,典当到典当行套取资金,用于炒股牟利等。2007-2008年,两人骗取了92 .58万美元的钻石。但因炒股亏本,两人隐匿踪迹,逃了。
  一台商上亿元投资打了水漂
  随后,她和罗伯特开始在深圳广交朋友。
  随后,他们再利用这些关系,结识寻找投资机会的富豪。她和罗伯特的日常生活十分奢侈。两人拥有至少三辆名车,包括一辆法拉利、两辆奔驰。她专职的香港司机,月薪过万。他们在华侨城纯水岸的住所月租金3 .5万元,还雇有一个菲佣。
  这一切,让深圳的富豪们印象深刻。
  罗伯特说,郑某是一个受过良好教育、智商很高的人。她商谈的技巧尤为高超,说的话条理明晰、头头是道。她了解西方和中国的文化。这使她与众不同,独具魅力。
  当获取了富豪们的信任,她就开始与对方谈生意。罗伯特说,她总是以中间人的名义做事,说自己给老板或老板控制的基金工作,从未说过其实她自己就是老板。
  罗伯特说,郑某对银行系统的知识非常了解。
  台湾一家人寿保险股份公司的董事长邓某与郑某签投资理财协议,被骗160 0万美元(人民币上亿元),这些投资被打了水漂。
  建立复杂的资金转账网络
  郑某告诉警方,她吸收的投资款均用于真实投资。
  但警方询问具体的投资凭证时,她又说找不到了,或者销毁了,或者被手下的员工拿走了。她的员工们则告诉警方,郑某与罗伯特开了两家投资公司,但几乎没有做成一项业务。
  据警方调查,她建立了一个复杂的资金转账网络。
  她转移了大量资金,不但追讨损失的富豪们难以查找,给警方的办案也带来了难度。2012年12月,她被提起公诉。
  深圳警方曾对此案进行三次补充侦查。
  深 圳 市 检察院认为,郑某和罗伯特以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额特别巨大,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任,诈骗金额达到3.6亿元。
  但开庭多次,她从不承认自己有罪。
  郑某(右)拥有5个合法户籍身份。
  谎称德国男子(左)为贵族后裔,大型基金掌控人。
  第一桶金
  骗取钻石老板9 2万美元的钻石。
  郑某涉嫌骗取钻石行林老板的钻石,典当套取资金炒股牟利,共骗取林92 .58万美元的钻石。
  检方指控,郑某谎称公司的理财产品每个月至少可赚5%的分红,钟响明投入了数百万元,仅收到30多万元分红。
  高息为饵 大肆圈钱
  一台商上亿元投资打了水漂。
  检方指控,郑某谎称操作的股指期货每月能获取10%的利润,涉嫌骗取一位姓叶的80后投资人1400万元。
  检方指控,一位姓左的投资公司负责人请郑某帮忙兑换人民币,该公司向郑某支付了9000万港元后,没有收到兑付款。
  检方指控,台湾一家人寿保险股份公司的董事长邓某与郑某签投资理财协议,1600万美元被骗。
  检方指控,一位黑龙江省刘姓富豪被骗取8080万元的项目投资保证金。
  检方指控,郑某谎称代客理财业务投资回报率30%至40%,华联发展集团高管董某被骗50 0万港元。
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